الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر وجدول اعمالها
حضرات المساهمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته بتاريخ 10/08/2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الـــذي سيُعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 26/08/2020 وذلك من خلال تطبيق (Teams) الموجود على الموقع الكتروني للشركة www.almehanya.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
  • 1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 23/04/2019.
  • 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.
  • 3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019.
  • 4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
  • 5. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون.
  • 6. التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Teams) ومن خلال الرابط https://bit.ly/2EcwtRi وحسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة www.almehanya.com ، و في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع على ان يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركة على البريد الالكتروني info@almehanya.com قبل موعد الاجتماع.
يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني او البريد الالكتروني ليتم الرد عليها، وذلك عملا بأحكام الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بند خامسا/ج، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من الاجراءات المشار اليها اعلاه. *«BA
رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد السمارة
.................................................................................................................................................
الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
قسيمة توكيل
« أنا «…………………….………………….» من الجنسية «…………………» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم …………………………………………………… وكيلاً عني (ممثلاً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 26/08/2020 . تحريراً في هذا اليوم ................. من شهر ............... سنة 2020
إسم الشاهد وتوقيعه إسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل